Estas fueron algunas de las estafas mas sonadas del ultimo lustro

Monedas que fueron una estafa

Biconnect

Es otra de las grandes estafas en el mercado cripto, era un esquema ponzi que ofrecía altos rendimientos a sus inversores. Poseía su propio token con las iniciales bcc fue lanzada en el año 2016 donde se pagaban altos intereses y muchos usuarios se vieron atraídos por estos ingresando a la plataforma para ellos se cambia el bitcoin por la moneda bcc y estos quedaban congelados para obtener intereses determinados por un robot comercial. Al poco tiempo la plataforma fue muy criticada debido a su esquema piramidal, llegó a estar dentro las 20 monedas más comercializadas aumento su precio  de $ 0.17  en su ico hasta llegar a los $463 hasta perder por completo su valor

Bitconnect sistema ponzi
BitConnect fue una de las conocidas estafas ponzi del ecosistema crypto.

La Junta de Valores del Estado de Texas. El 3 enero de 2018 la declaró esquema ponzi por lo que el sitio tuvo que cerrar el 18 d enero y el precio de la moneda cayo un 92%  Divyesh Darji, un líder fue arrestado en Delhi, India , el 18de agosto de 2018

PLUSTOKEN

Fue una estafa en criptomonedas que engaño a inversores en China y Corea del Sur en el año 2018, el cual anuncia grandes rentabilidades entre un 9 y un 20% mensual a las personas que poseían su token. Mencionaban que las rentabilidades era producto de la minera, producto del trading, los usuarios ganaban bonos si hacían trading.

PlusToken estafa piramidal.
PlusToken fue otro engaño perpetrado de forma masiva.

Llego a recaudar 30000 millones de dólares. Al ser descubierta por las autoridades en 2019 el token cayó 95% en poco tiempo. Se estima en 5.700 millones de dólares, lo recaudado estafando a cerca de 2 millones de personas.

Su estrategia consistía en hacer eventos o reuniones a diferencia de hacer mucha campaña de marketing esto daba la apariencia de tener contacto más cercano con el inversor

OneCoin

Fue otro esquema pónzi con sede en Bulgaria fue fundado por Ruja Ignatova en colaboración con su hermano Sebastian Greenwood. Fue calificado como una de las una de las estafas más grandes de la historia, se llegó a recaudar

OneCoin marco record en su momento de estafa en el mundo crypto
Aun en busca y captura la creadora de este entramado

US$4.000 millones en 175 países, dinero recaudo en menos e 6 meses de muchos inversores atraídos por los rendimientos que ofrecía Onecoin en distintas partes del mundo en conferencias en donde decían que Onecoin superaría a bitcoin, muchas personas se endeudaron y hasta convencieron a sus familias de invertir finalmente perdiéndolo todo. Hubo personas que invirtieron millones de dólares

Desde 2017 la fundadora esta desaparecida y no se ha sabido más de ella a pesar que esta siendo buscada intensamente por la policía

Arbistar

Esta era una empresa que ofrecía ganancias a través del arbitraje lo que quiere decir que decían tener un software capaz de detectar el precio de compra de una monedas mas barata en algún Exchange el y le programa se encargaba así mismo de venderlo en un exchange donde el precio de venta era mayor obteniendo así la diferencia.

Arbistar, sistema Scam de estafa con cryptomonedas
Otro sistema de estafa en ecosistema crypto fue Arbistar una autentica SCAM

Era en realidad una estafa disfrazada en un programa que realiza el trabajo para ellos los usuarios deberían comprar un plan se ufanaban de decir que tenían el primer software de arbitraje automático y con ello no había que hacer mas el software espera el mejor momento y decía la compra y venta y se producían las ganancias Arbistar ofrecía una recompensa a los usuarios que promocionaba la plataforma y la ofician a otros usuarios registrarse

Cabe destacar que en el caso casi del 100% de las monedas que usan un sistema ponzi, piramidal, Scam, etc. buscan recaudar a personas que no tienen conocimientos del mundo crypto y que solo se ven atraídas a las grandes rentabilidades bajo la promesa de unos beneficios fuera de toda lógica.

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